Le scommesse truccate si confermano come una delle attività su cui la criminalità continua ad investire allo scopo di ‘lavare’ i proventi illegali e incrementare i guadagni. E’ quanto emerge dall’ ultimo report dell’ European Financial and Economic Crime Centre dell’Europol.
Secondo lo studio anche altri servizi di criptovaluta vengono utilizzati per il riciclaggio di denaro. Gli ATM crittografici sono la forma di scambio utilizzata per convertire la valuta in criptovaluta e viceversa, con lo scopo di riciclare proventi dei criminali e trasferire fondi all’estero. Gli NFT consentono di realizzare specifici singoli articoli da vendere e scambiare su una blockchain. Un altro uso popolare di questa tecnica sta incanalando i proventi criminali nelle piattaforme di gioco d’azzardo in criptovaluta, dove i criminali possono affermare di aver vinto il gioco d’azzardo. Queste piattaforme sono spesso ospitate nell giurisdizioni extra-UE e le transazioni interne sono difficili da tracciare. Voucher crittografici come metodi di pagamento vengono utilizzate carte di debito prepagate.
Le partite truccate per ragioni legate alle scommesse e per altri motivi sono un’attività criminale molto diffusa. Il calcio resta il bersaglio più preso di mira dalle reti criminali internazionali dell’UE, con un focus particolare sugli sportivi delle competizioni di livello inferiore e sui giovani club. I campionati e le competizioni più piccoli sono più vulnerabili perché mancano di risorse per implementare contromisure chiave e c’è meno copertura mediatica. Altri sport interessati sono basket, tennis, pallamano e cricket. È probabile che i match-fixer si rivolgono sempre più al crescente mercato degli e-sport, che offre premi in denaro molto alti a squadre e singoli giocatori. Esempio di caso nel luglio 2023, in un’operazione condotta da Europol e polizia spagnola. La polizia ha arrestato 17 membri di una rete criminale dedita alla corruzione sportiva. Tra gli arrestati ci sono il presidente e i giocatori di una società che gioca nella quinta divisione il campionato di calcio spagnolo. Gli individui sono sospettati di aver manipolato match piazzando grandi scommesse sui loro risultati. L’indagine, ancora in corso, è mirata sulle partite giocate nell’ultima giornata della stagione. Dopo aver ricevuto un gran numero di scommesse su risultati specifici e puntando somme considerevoli , i bookmaker si sono insospettiti e hanno segnalato questi risultati. I criminali in quest’area sono costituiti sia da individui opportunisti che reti criminali . Le reti criminali utilizzano un’ampia rete di connessioni per facilitare i contatti con giocatori, agenti di giocatori e dirigenti di gara e di club nell’UE e oltre. Prendono di mira eventi sportivi in tutto il mondo, a volte più eventi che si svolgono contemporaneamente e le attività di scommessa associate tramite fornitori online o offline. Le reti criminali con sede nell’UE spesso collaborano con collaboratori in Asia per piazzare scommesse. Sfruttano principalmente società di scommesse con sede in Asia. A quanto pare, una rete criminale può controllare grandi operazioni di partite truccate in diverse competizioni sportive in più paesi.
