(Jamma) – “Permangono aree di criticita’ per talune categorie di operatori” riguardo alla segnalazione di operazioni sospette all’Unita’ di informazione finanziaria di Bankitalia. Lo sottolinea il Rapporto annuale della Uif, che ricorda come ci sia stato “un maggiore coinvolgimento nella prevenzione…
Home Archivio storico Bankitalia, Uif: “Giochi e scommesse, evidenziato maggiore coinvolgimento nella prevenzione del riciclaggio....