Il documento Bankitalia sull’adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio anche per i giochi e le scommesse

(Jamma) Banca d’Italia. Quello dei giochi e delle scommesse è uno dei settori considerato ad alto rischio e per questo, nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante…

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