L’Autorità danese per il gioco d’azzardo sottolinea che il GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) ha aggiornato le proprie liste di paesi ad alto rischio; la lista grigia (giurisdizioni sottoposte a sorveglianza rafforzata) e la lista nera (invito all’azione). Gli operatori del gioco d’azzardo devono, tra le altre cose, includere gli elenchi del GAFI dei paesi ad alto rischio quando valutano il rischio dei giocatori.
Paesi che rientrano nella lista grigia:
- Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Venezuela, Vietnam e Yemen.
Paesi inclusi nella lista nera:
- Corea del Nord, Iran e Myanmar
Gli operatori di gioco d’azzardo sono obbligati ad attuare procedure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sul riciclaggio di denaro se si ritiene che i giocatori presentino un rischio maggiore di utilizzo improprio per il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Gli operatori di gioco d’azzardo devono redigere una valutazione del rischio del giocatore sulla base dell’allegato 3 della legge sul riciclaggio di denaro (fattori di rischio elevati), che include l’elenco dei paesi del GAFI.
Non è obbligatorio che gli operatori di gioco d’azzardo attuino automaticamente misure rafforzate di adeguata verifica della clientela se un paese è elencato nell’elenco del GAFI. Le procedure rafforzate di adeguata verifica della clientela sono un requisito solo per gli operatori dei paesi elencati nel regolamento dell’UE sui paesi terzi ad alto rischio ai sensi della sezione 17(2) della legge danese sul riciclaggio di denaro.
