(Jamma) – “Nuova normativa continua ad ampliare numero il soggetti interessati da direttiva antiriciclaggio: intermediari UE, exchanger di valute virtuali, compro oro. Cambiano anche gli obblighi che ora sono l’adeguata verifica, conservazione dati, limite all’uso dei contanti e segnalazione delle…
Home Archivio storico Antiriciclaggio, Clemente (UIF): “Giochi, nel 2016 registrate 102mila segnalazioni sospette. Anche nel...