“Nel giugno 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la prima relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevista dalla quarta Direttiva comunitaria in materia. La nostra Unità, anche per il tramite della Piattaforma…
Home Archivio storico Relazione annuale Uif, il direttore Clemente: “Elevato grado di sofisticazione raggiunto dalle...