Relazione annuale Uif, il direttore Clemente: “Elevato grado di sofisticazione raggiunto dalle consorterie criminali, connessioni anche con comparto giochi e scommesse”

“Nel giugno 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la prima relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevista dalla quarta Direttiva comunitaria in materia. La nostra Unità, anche per il tramite della Piattaforma…

Per leggere questo articolo

Accedi o registrati