MEF: Analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Settore giochi ad alto rischio riciclaggio, serve “maggiore armonizzazione”

(Jamma) – Settore giochi a elevato rischio riciclaggio. E’ quanto riporta l’analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, redatta dal Ministero dell’Economia, per la prima volta, in via sperimentale. Il documento, presentato in questi giorni a banche, professionisti,…

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