Malta, giochi: FIAU, MGA e MFSA pubblicano documento su rischi aziendali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in collaborazione con la Malta Gaming Authority (MGA) e la Malta Financial Services Authority (MFSA) stanno pubblicando un documento intitolato “The Business Risk Assessment”. Il documento fornisce una panoramica dei risultati chiave sulle valutazioni…

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