Giochi, la FIAU di Malta sanziona operatore per carenze nella valutazioni dei rischi dei clienti e nelle pratiche di tenuta dei registri

La Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta ha sanzionato con una pesante multa da € 222.736 la società Trannel International Limited, una controllata del Gruppo Kindred, per significative lacune nel rispetto degli standard normativi. L’indagine della FIAU ha rilevato…

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