Danimarca, aggiornamento degli elenchi dei Paesi ad alto rischio del GAFI

Gli operatori di gioco d’azzardo sono tenuti ad attuare misure di adeguata verifica della clientela più rigorose ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge danese sul riciclaggio di denaro se si ritiene che i giocatori presentino un rischio maggiore…

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