“I risultati dell’attività di accertamento hanno inoltre posto in luce rischi di riciclaggio associati all’acquisto di voucher per la distribuzione di moneta elettronica, la ricarica di conti di gioco o la prestazione di servizi in attività virtuali senza l’identificazione dei relativi acquirenti; si tratta di strumenti che possono essere emessi e collocati anche da operatori esteri, attraverso reti distributive non esattamente individuate e in assenza di adeguati presìdi”. E’ quanto ha detto Enzo Serata, Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), nel corso della presentazione del Report sull’attività dell’UIF 2023.
“I controlli ispettivi e cartolari dell’Unità – importanti per intercettare fenomeni nuovi, approfondire la conoscenza dei segnalanti e accertare casi di omissione delle SOS – sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. Per la prima volta le ispezioni hanno coinvolto una casa da gioco e un operatore attivo nel commercio dell’oro”, ha aggiunto Serata. “E’ aumentato l’apporto dei soggetti obbligati non finanziari, tra i quali restano prevalenti i prestatori dei servizi di gioco e i notai”, ha spiegato confermando che nel 2023 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dall’unità sono state 150.418 (-3,2% rispetto al 2022). A fronte della riduzione dei flussi continua a crescere la complessità delle segnalazioni. L’adeguamento degli strumenti di analisi ha permesso di accrescere l’efficienza e l’efficacia dei processi. Gli esiti investigativi e i riscontri della DNA confermano l’efficacia dell’attività svolta. .
In totale gli SOS provenienti da operatori di gioco nel corso dell’anno sono stati 12.023, il 29,8% in più rispetto all’anno scorso e l’8% del totale.
