Nel corso di massiccia operazione internazionale che ha preso di mira il gioco d’azzardo illegale nel calcio e la sua attività criminale associata, le autorità INTERPOL hanno effettuato oltre 5.100 arresti e recuperato più di 59 milioni di dollari in proventi illeciti.
L’operazione, nome in codice SOGA X e condotta tra giugno e luglio 2024, è stata uno sforzo collaborativo che ha coinvolto INTERPOL e 28 paesi e territori. È stata progettata per affrontare il gioco d’azzardo online illegale durante il Campionato europeo di calcio UEFA 2024, che avrebbe generato un aumento del fatturato delle scommesse e ingenti profitti per le organizzazioni criminali.
Il mercato del gioco d’azzardo illegale vale 1,7 trilioni di dollari a livello globale, secondo una ricerca della Federazione Asiatica delle Corse, ed è strettamente legato ad altre imprese criminali. Oltre a chiudere decine di migliaia di siti web illegali, le indagini SOGA X hanno anche portato all’identificazione di lavoratori controllati dalla criminalità e all’identificazione di associazioni criminali attive nel riciclaggio di denaro.
Centinaia di vittime della tratta di esseri umani salvate nelle Filippine
In un caso significativo nelle Filippine, le autorità locali, supportate da INTERPOL, hanno smantellato una truffa legata ad un sito di gioco d’azzardo autorizzato.
L’operazione ha portato al salvataggio di oltre 650 vittime della tratta di esseri umani, tra cui quasi 400 filippini e più di 250 cittadini stranieri provenienti da sei paesi diversi.
Molte delle vittime erano state attirate sul posto con false promesse di lavoro e vi erano state trattenute attraverso minacce, intimidazioni e persino la confisca dei passaporti. Sono stati quindi costretti a lavorare per il sito di gioco legale, mentre gestivano anche truffe informatiche illegali, tra cui truffe romantiche e frodi legate alla criptovaluta.
Un team di supporto operativo dell’INTERPOL ha fornito assistenza alle autorità filippine sul campo, fornendo competenze nell’estrazione e nell’analisi delle prove da dispositivi sequestrati, tracciando flussi finanziari illeciti e identificando potenziali vittime e sospetti in altre giurisdizioni.
L’operazione SOGA X ha anche scoperto i siti di scommesse illegali su larga scala e complessi schemi di criminalità finanziaria.
Un esempio dal Vietnam, in cui il gioco d’azzardo online è vietato per i cittadini, ha visto le autorità smantellare un sofisticato giro di gioco che stava generando 800.000 dollari in transazioni giornaliere.
L’organizzazione, alimentato da server situati in più paesi, ha utilizzato una rete elaborata di conti bancari e portafogli elettronici per ricevere scommesse illegali e distribuire pagamenti.
In Thailandia, la polizia ha fatto irruzione in due luoghi che ospitavano importanti siti di scommesse illegali, arrestando i leader e la loro rete per i reati di gioco d’azzardo e riciclaggio di denaro e sequestrando beni per un valore di oltre 9 milioni di dollari.
In Grecia, le autorità hanno fermato un importante centro di scommesse illegale che sfruttava gli account di utenti falsi e muli per piazzare scommesse sugli eventi sportivi. Il gruppo criminale organizzato, che ha utilizzato Virtual Private Networks (VPN) per aggirare i blocchi di Internet in Grecia, ha gestito almeno sette siti di gioco d’azzardo illegali e ha avuto accesso agli account su altri 60 siti web illegali.
Il gruppo ha gestito 3.000 account utente falsi e “muli” sui siti di gioco d’azzardo legali in Grecia, Cipro e Spagna. Gli account erano stati creati utilizzando sia carte d’identità rubate che documenti falsificati e spesso utilizzavano e-wallet per facilitare le loro attività illegali. Durante l’indagine sono stati trovati i computer portatili con 9.000 foto di carte d’identità false.
L’obiettivo di questo tipo di schema è quello di suddividere grandi somme di denaro in importi più piccoli e meno rilevabili. Disdispendo i loro profitti su più account, i criminali mirano a evitare il rilevamento da parte delle forze dell’ordine, delle istituzioni finanziarie e dei siti di gioco d’azzardo legittimi. È un metodo utilizzato anche per facilitare il riciclaggio di denaro.
SOGA X ha rappresentato uno sforzo coordinato guidato da INTERPOL, con il supporto cruciale del gruppo di esperti dell’Asia-Pacifico sulla criminalità organizzata (APEG), dell’INTERPOL Match Fixing Task Force (IMFTF) e del partner operativo UEFA. L’INTERPOL ha facilitato la condivisione di intelligence tra i paesi partecipanti, fornendo mentoring e formazione alle autorità locali.
Stephen Kavanagh, direttore esecutivo dei servizi di polizia dell’INTERPOL, ha dichiarato:
“Le reti criminali organizzative traggono enormi profitti dal gioco d’azzardo illegale, che è spesso associato con la corruzione, il traffico di esseri umani e il riciclaggio di denaro. I successi dell’operazione SOGA X non sarebbero stati raggiunti senza la condivisione globale delle informazioni e gli sforzi significativi delle autorità di contrasto sul campo.
Il gioco d’azzardo illegale può anche essere strettamente legato alle partite truccate in quanto i criminali tentano di manipolare l’esito degli eventi sportivi per garantirsi profitti. Quando il gioco d’azzardo illegale è dilagante, diventa più facile per le persone corrotte influenzare i giochi, quindi l’operazione SOGA X mirava anche a intercettare e interrompere qualsiasi segnale di manipolazione.”
Le indagini correlate sono ancora in corso.
I Paesi partecipanti e giurisdizioni: Australia, Belgio, Brunei, Repubblica Ceca, Grecia, Guinea Bissau, Hong Kong (Cina), Ungheria, India, Italia, Libano, Macao (Cina), Maldive, Malta, Namibia, Filippine, Portogallo, Repubblica di Corea, San Marino, Singapore, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Tailandia, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tobago, Vietnam.
