Giochi, scommesse e antiriciclaggio. UIF: un indicatore sintetico per individuare le società cosiddette cartiere

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha redatto un contributo su come individuare le società cosiddette cartiere. Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle…

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