Gamesys pagherà una sanzione di 6 milioni di sterline dopo che un’indagine della Commissione ha rivelato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio (AML).
Gamesys Operations Limited – che gestisce 16 siti Web tra cui ballycasino.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com e megawayscasino.com – dovrà anche sottoporsi a un audit di terze parti per garantire che stia implementando efficacemente le sue politiche, procedure e controlli antiriciclaggio e di gioco d’azzardo più sicuro.
Le carenze sono state rivelate nel corso di una valutazione di conformità della Commissione nel maggio 2022.
Tra i fallimenti in materia di responsabilità sociale figurano:
- non sempre identifica i clienti a rischio di subire danni associati al gioco d’azzardo:
- fare indebitamente affidamento su controlli che indicano se un cliente aveva un accordo volontario individuale storico o se è stato fallito o insolvente come segno di danno da gioco
- avere un sistema di limiti di deposito che, per alcuni clienti, non identificava i rischi di danno abbastanza rapidamente: nessun rischio è stato identificato quando un cliente ha depositato £ 8.255 entro tre giorni dall’apertura di un conto, un altro ha perso £ 5.968 entro cinque settimane dall’apertura del conto e un altro ha perso £ 17.482 entro 34 giorni dall’apertura di un conto
- non sempre interagiscono con i clienti che potrebbero essere a rischio o subire danni associati al gioco d’azzardo. Ecco alcuni esempi:
- interagendo con un solo cliente dopo aver perso quasi 10.000 sterline, e quella “interazione di gioco responsabile” comportava la raccomandazione di nuovi giochi e promozioni
- effettuare una sola interazione di gioco responsabile con un consumatore che ha perso £ 19.709 in cinque mesi
- le registrazioni delle interazioni, delle considerazioni e delle motivazioni delle decisioni non sono sempre state registrate in modo sufficientemente dettagliato, nonostante ciò fosse specificato nelle procedure di gioco responsabile del Licenziatario.
Tra i fallimenti in materia di antiriciclaggio si annoverano:
- in determinate circostanze, alcuni clienti sono stati in grado di eludere alcuni dei trigger/soglie AML del Licenziatario e hanno continuato a spendere somme significative senza che venissero condotti controlli AML: un cliente ha depositato £ 14.585 in un periodo di 28 settimane, un altro ha depositato £ 18.884 in poco più di sei mesi e un altro ha depositato £ 34.280 in cinque mesi e mezzo
- condurre adeguata diligenza della clientela e fare eccessivo affidamento su informazioni di terze parti (come ricerche su Internet) o sulle assicurazioni verbali del cliente per un certo numero di clienti, tra cui uno che ha depositato oltre £ 25.000 in tre mesi, un altro che ha depositato oltre £ 58.000 in sei mesi e un altro che ha depositato oltre £ 65.000 in sei mesi
- avere una “politica di reinvestimento delle vincite” che non era sufficiente a mitigare il rischio che i fondi depositati potessero provenire da fonti illegittime e non solo da vincite precedenti.
Kay Roberts, direttore esecutivo delle operazioni, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo come regolatore è garantire che gli operatori stiano impiegando politiche e procedure che rendano il gioco d’azzardo equo, sicuro e privo di criminalità.
Prendiamo molto sul serio questa responsabilità e ogni volta che riscontriamo fallimenti nelle politiche e nelle procedure, l’azienda può aspettarsi un’azione normativa significativa“.
Le violazioni sono avvenute tra novembre 2021 e luglio 2022.
