La ‘voce’ degli scommettitori contro quelli che vengono definiti comportamenti ingiustificati delle banche. Il forum dei giocatori d’azzardo britannico ha scritto alla Financial Conduct Authority in merito ai numerosi casi segnalati di individui e imprese a cui sono stati chiusi i conti bancari a causa di transazioni di gioco d’azzardo o collegamenti con l’industria del gioco d’azzardo. Il GCF si oppone al fatto che un’attività perfettamente legale sia considerata sospetta o illecita dalle banche, in particolare quando le agenzie governative dichiarano che il rischio di riciclaggio di denaro è davvero a livelli bassi.
“Scriviamo per conto di coloro che nel settore del gioco d’azzardo stanno attualmente vivendo difficoltà crescenti e ingiuste per il fatto che le transazioni relative al gioco d’azzardo legale passano attraverso conti bancari”, scrivono in una lettera. “Ci preoccupa la rimozione dell’accesso ai conti bancari da parte di bookmaker regolamentati e autorizzati . Naturalmente questo ha un impatto sui milioni di giocatori d’azzardo del Regno Unito che stanno semplicemente prendendo parte a un passatempo legittimo e che supporta molte delle industrie sportive più importanti della Gran Bretagna, come le corse dei cavalli.
Un rapporto del Racing Post del 26 luglio affermava: ” Numerosi bookmaker di ippodromi hanno rivelato di aver avuto conti chiusi da banche senza nessuna spiegazione”. Un bookmaker, Graham Thorpe, ha detto al Racing Post di aver chiuso 11 conti a lui associati, compresi quelli di enti di beneficenza e organizzazioni per i quali era tesoriere.’
Comprendiamo che le banche stanno attuando queste chiusure con il pretesto di normative antiriciclaggio. Tuttavia, come sicuramente saprete, all’interno del capitolo 16 del documento Joint Treasury and Home Office National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing, i rischi di riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo rimangono bassi e c’è una bassa probabilità di subire abusi per finalità di riciclaggio di denaro. Va inoltre notato che nella relazione annuale 2022 delle segnalazioni di attività sospette della National Crime Agency, il gioco e il tempo libero costituivano solo lo 0,7% delle segnalazioni di attività sospette, con una riduzione rispetto allo 0,83% rispetto all’anno precedente. Le organizzazioni bancarie stanno quindi applicando una misura esagerata rispetto a un rischio minimo .
Il Gamblers Consumer Forum chiede di conoscere i dati e la consulenza che la FCA sta offrendo agli istituti bancari in merito al trattamento delle transazioni di gioco d’azzardo. Chiede anche di sapere se la FCA nutre preoccupazioni riguardo alla chiusura dei conti nel settore del gioco d’azzardo regolamentato e se concorda con le dichiarazioni in materia di antiriciclaggio e lo stato di basso rischio che le ha assegnato il Tesoro, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia nazionale per la criminalità “.
