L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha lanciato un allarme sul rapido aumento del crimine informatico e del gioco d’azzardo online illegale nel sud-est asiatico.
L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha pubblicato un nuovo report nel quale rivela che le organizzazioni criminali asiatiche hanno integrato nuovi modelli e tecnologie di business basati sui servizi, tra cui malware, intelligenza artificiale generativa (AI) e deepfake nelle loro operazioni, organizzando nuovi mercati e soluzioni di criptovaluta per le loro esigenze di riciclaggio di denaro.
Il rapporto, intitolato Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking and Technological Innovation: A Shifting Threat Landscape, è il secondo di una serie di analisi delle minacce in corso prodotte dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).
“I gruppi criminali organizzati stanno convergendo e sfruttando le vulnerabilità, e la situazione in evoluzione che sta rapidamente superando la capacità dei governi di contenerla”, ha dichiarato Masood Karimipour, Rappresentante regionale dell’UNODC per il Sud-Est asiatico e il Pacifico. Sfruttando i progressi tecnologici, i gruppi criminali stanno producendo su larga scala rendendo più difficile rilevare frodi, riciclaggio di denaro e truffe online. Ciò ha portato alla creazione di un’economia di servizi criminali e la regione è ora emersa come un terreno chiave per le reti criminali transnazionali che cercano di espandere la loro influenza e diversificarsi in nuove linee di business.
Il rapporto delinea i recenti casi che dimostrano come le piattaforme di gioco d’azzardo online non adeguatamente regolamentate e fornitori di servizi di asset virtuali ad alto rischio e non autorizzati (VASP) che sono proliferati negli ultimi anni vengono utilizzati dai principali gruppi criminali organizzati per spostarsi, riciclare e integrare miliardi di proventi criminali nel sistema finanziario.
I casi esaminati evidenziano anche come gli operatori di casinò online illegali abbiano diversificato le linee di business per includere le frodi informatiche e i servizi di riciclaggio di denaro basati su criptovalute. Il report dimostra l’influenza della criminalità organizzata all’interno dei complessi di casinò, delle zone economiche speciali e delle aree di confine per nascondere le attività illecite.
“È più critico che mai per i governi riconoscere la gravità, le dimensioni e la portata di questa minaccia veramente globale e dare priorità alle soluzioni che affrontano l’ecosistema criminale in rapida evoluzione nella regione”, ha aggiunto Karimipour.
E non sempre le azioni di contrasto funzionano. Nonostante il divieto di gioco online in Cambogia, per esempio, i casinò online con sede in Cambogia continuano a pubblicare apertamente pubblicità che promuovono le loro piattaforme, spesso esplicitamente per i giocatori di Paesi in cui il gioco d’azzardo è illegale, come la Thailandia, l’Indonesia, Vietnam e Cina. Questo nonostante il fatto che il Ministero delle Finanze della Cambogia e altre agenzie di agenzie di controllo hanno confermato che non sono state rilasciate licenze per il gioco d’azzardo online e tutte le agenzie di gioco d’azzardo online attive sono illegali e soggette ad azioni legali.
Il governo indonesiano, ad esempio, ha stimato che oltre 3 milioni di cittadini sono impegnati in attività di gioco d’azzardo online per un valore di oltre 20 miliardi di dollari, tanto da annunciare che il governo avrebbe istituito una task force interministeriale per contrastare il gioco d’azzardo online nell’aprile 2024.
Un altro fenomeno molto attenzionato riguarda le sponsorizzazioni di sport di alto livello da parte di società di scommesse asiatiche con legami diretti con criminalità organizzata transnazionale
L’attenzione è stata sempre più rivolta ai lucrosi accordi di partnership proposti da oscure società asiatiche di scommesse online a club sportivi di primo livello in alcuni campionati più prestigiosi del mondo negli ultimi anni.
Questo fa seguito in particolare all’arresto e la condanna di Alvin Chau, che ha portato diversi membri del Parlamento del Regno Unito a esprimere le loro preoccupazioni attraverso il Gruppo Parlamentare All-Party (APPG) per i danni da gioco d’azzardo causati da una società registrata all’Isola di Man. Si tratta di una società white-label registrata all’Isola di Man che facilita le licenze di gioco online agli operatori asiatici. In particolare, Chau e Suncity sembrano aver controllato The Gaming Platform (TGP) in Europa e in Asia, come indicato da diversi collegamenti documentati tra le entità.
La Piattaforma di gioco d’azzardo online 1 (OGP 1), è uno degli esempi più eclatanti di questo fenomeno. OGP 1 è un’entità con un’oscura struttura proprietaria che è riuscita ad assicurarsi numerosi contratti di sponsorizzazione multimilionari con le squadre di calcio della della Premier League. OGP 1 gestisce siti web di gioco d’azzardo online che si rivolgono a diversi mercati illegali delle scommesse nell’Asia orientale e sudorientale, Australia e altrove, e ha ottenuto una licenza nel Regno Unito attraverso TGP Europe. L’esame dei dei diritti del marchio OGP 1 attraverso la banca mondiale dei diritti di proprietà intellettuale (WIPO) rivela che il marchio è Global Brands Database di Technology Company 1 (TC 1), una società di Curaçao, Malta e Regno Unito,
Questo dato è ulteriormente supportato dalle dichiarazioni contenute nella sezione Termini e Condizioni della piattaforma, che afferma che l’OGP 1 è detenuto da TC 1 a Sihanoukville, Cambogia, oltre ad altre informazioni aziendali informazioni societarie verificabili.
L’esame dei registri aziendali disponibili rivela inoltre che l’amministratore comune è un un cittadino di un altro Paese del Sud-Est asiatico che ricopre anche ruoli esecutivi in un’altra società Cambogiana e malese. Fino a maggio 2023, TC 2 stava reclutando cittadini di vari paesi del Sud-Est asiatico per posizioni all’interno dello Scam Compound 1 (SC 1) a Sihanoukville, un complesso di frodi informatiche ampiamente implicato in episodi di traffico di esseri umani a scopo di criminalità.
Esame dell’infrastruttura di pagamento di OGP 1 su siti web che si rivolgono a varie giurisdizioni dell’Est e del e del sud-est asiatico in cui le scommesse online sono illegali suggerisce una forte dipendenza dalle reti bancarie e di riciclaggio di denaro controllando centinaia di conti utilizzati per servire e offuscare i pagamenti e i regolamenti in più e criptovalute – una necessità per gli operatori che si rivolgono agli operatori che mirano ai fornitori di servizi di iGaming per le scommesse illegali e che affermano di collaborare solo con operatori autorizzati.
