Spillemyndigheden, l’autorità danese per il gioco d’azzardo, ha segnalato i potenziali rischi di riciclaggio di denaro legati all’uso di affiliati da parte degli operatori di gioco. Gli operatori sono invitati a rivedere le proprie valutazioni del rischio per identificare e mitigare queste minacce.
Un affiliato è una persona o un’azienda che promuove un operatore di gioco, guadagnando una commissione per i clienti indirizzati. Gli affiliati utilizzano siti web o social network per attrarre nuovi giocatori tramite link personalizzati. Possono ricevere un compenso per ogni clic generato (pay-per-click) o una percentuale dei depositi effettuati dai nuovi clienti.
Le collaborazioni con affiliati possono essere sfruttate da reti criminali organizzate per attività di riciclaggio di denaro. Ecco come avviene:
- Creazione di Account Multipli:
Le reti criminali creano un gran numero di account utilizzando il link dell’affiliato. - Depositare Fondi illeciti:
Fondi illegali vengono distribuiti su diversi account, evitando sospetti. - Prelievo Mascherato:
I fondi depositati vengono successivamente ritirati sotto forma di presunte vincite di gioco, facendo apparire il denaro come legittimo.
Questa strategia beneficia anche l’affiliato, che ottiene commissioni aggiuntive per ogni nuovo cliente.
Spillemyndigheden consiglia agli operatori di gioco di monitorare attentamente l’attività dei propri affiliati. Un segnale di rischio può essere rappresentato da clienti che utilizzano il servizio solo una volta senza ulteriori attività. Questo comportamento potrebbe indicare un abuso del sistema di affiliazione per finalità di riciclaggio.
Gli operatori di gioco devono:
- Aggiornare la Valutazione del Rischio: Valutare se le collaborazioni con affiliati comportano nuovi rischi.
- Segnalare Attività Sospette: In caso di sospetto riciclaggio, notificare immediatamente il Hvidvasksekretariatet, l’unità antiriciclaggio danese.
