Danish Gambling Authority: informazioni sulle misure di adeguata verifica della clientela

La valutazione del rischio del giocatore deve essere preparata dagli operatori del gioco d’azzardo sulla base dell’allegato 3 della legge sul riciclaggio di denaro (fattori di rischio elevati), dove tra l’altro è elencata la lista dei paesi del GAFI. L’inclusione…

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