Nell’ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha pubblicato il 12 maggio un provvedimento recante 34 nuovi indicatori di anomalia. Il provvedimento…
Home Archivio storico Giochi e antiriciclaggio, segnalazioni di operazioni sospette: UIF pubblica i nuovi indicatori...