The MLRO in The Gaming Sector, conferenza a Malta sui sistemi antiriciclaggio

La Malta Gaming Authority (MGA), con la partecipazione della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), ha ospitato una conferenza intitolata The MLRO in The Gaming Sector. L’MLRO, a volte indicato come “funzionario designato”, fornisce la supervisione dei sistemi antiriciclaggio (AML) della…

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