MGA e FIAU: 730mila dollari di multa a società di gioco d’azzardo online per violazioni sistemiche dell’AML/CFT

730.000 dollari di ammenda inflitta dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ad una società di gioco d’azzardo online a causa di violazioni sistemiche dell’AML/CFT, a seguito di una visita di conformità da parte della Malta Gaming Authority & FIAU. E’…

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